2023年10月19日，公司在氧槍分廠二樓會議室召開了第三屆第六次股東會，會議由董事長張新子主持，市政府國資委黨委委員、副主任楊建成，市政府國資委企業(yè)改革科科長武小永應(yīng)邀參會，第四屆董事會董事候選人、天水國有資本投資運營有限公司副總經(jīng)理楊海軍，第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人、天水國有資本投資運營有限公司投融資部部長楊立列席會議。

第三屆第六次股東會主持人張新子

　　會議于下午2點開始。會議第一項議程，由董事長張新子代表第三屆董事會作了題為《守正創(chuàng)新 求真務(wù)實 穩(wěn)步推進岷山高質(zhì)量發(fā)展》的工作報告，簡要回顧了第三屆董事會的工作，重點對2022年度工作中的經(jīng)營指標(biāo)完成、重點工作實施、廠區(qū)和生活住宅樓項目建設(shè)及黨群工作等開展情況進行了回顧總結(jié)，同時指出了存在的問題和不足，并展望了第四屆董事會工作，對2023年重點工作進行了安排。會議第二項議程，由監(jiān)事會主席景韜代表第三屆監(jiān)事會作了《天水岷山機械有限責(zé)任公司監(jiān)事會工作報告》，報告對監(jiān)事會依法履職監(jiān)督公司經(jīng)營運作情況進行了說明，對今后的工作提出了建議。各位股東對上述兩個報告進行了審議表決通過。會議第三、第四和第五項議程，由丁永剛分別作《2022年財務(wù)決算報告》《2023年財務(wù)預(yù)算報告》《2022年利潤分配報告》，并經(jīng)各位股東審議表決一致通過。會議第六項議程，由景韜向大會報告《天水岷山機械有限責(zé)任公司章程修正案》，經(jīng)各位股東審議表決一致通過。

參會股東進行表決

　　會休10分鐘后進行第七項議程，由景韜宣讀《天水岷山機械有限責(zé)任公司第四屆董事會、監(jiān)事會選舉辦法》，經(jīng)各股東舉手表決一致通過。會議接著對選舉工作的總監(jiān)票人、監(jiān)票人建議名單進行了舉手表決通過，然后進行第八項和第九項議程，選舉產(chǎn)生天水岷山機械有限責(zé)任公司第四屆董事會和第四屆監(jiān)事會。

第四屆董事會成員合影

　　經(jīng)過本次股東會投票選舉，同意張新子、楊海軍、徐君峰、丁永剛、王建強5人為第四屆董事會成員，田維軍、楊立、車進瓊3人為第四屆監(jiān)事會成員。大會第十項議程，各股東一致表決通過了《天水岷山機械有限責(zé)任公司第三屆第六次股東會會議決議》。

第四屆監(jiān)事會成員合影

　　決議指出，董事會報告對第三屆董事會工作的總結(jié)實事求是，對今后三年的經(jīng)營目標(biāo)建議及2023年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和各項工作的安排符合公司經(jīng)營生產(chǎn)的實際和發(fā)展的需要，同時公司第三屆監(jiān)事會能夠按照《中華人民共和國公司法》和《天水岷山機械有限責(zé)任公司章程》行使監(jiān)督職權(quán)，在監(jiān)督公司董事、經(jīng)理層和管理層按照章程依法履行職責(zé)的同時，對公司的日常經(jīng)營生產(chǎn)開展了相關(guān)監(jiān)督工作，維護了公司利益和股東的合法權(quán)益。

第三屆董事會、監(jiān)事會和第四屆董事會、監(jiān)事會成員合影

　　決議還指出，第三屆董事會自任期以來，面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢、激烈的市場競爭和極其困難的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，堅定發(fā)展自信，積極主動作為，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，開拓進取，技改創(chuàng)新，破解難題，實現(xiàn)了主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)持續(xù)良好發(fā)展，公司生產(chǎn)能力不斷增強，運營質(zhì)量穩(wěn)步提升，員工收入不斷增長，“三供一業(yè)”等企業(yè)社會職能實現(xiàn)剝離，全力支持配合政府城市化建設(shè)，積極實施公司出城入園易地搬遷新建，企業(yè)運營環(huán)境和生產(chǎn)能力改善提升，奠定了持續(xù)長遠(yuǎn)發(fā)展的良好基礎(chǔ)，特別是在新廠區(qū)運行以來，隨著生產(chǎn)線自動化技術(shù)改造和裝備更新提升，“求真務(wù)實合諧共贏”的廠訓(xùn)管理經(jīng)營理念樹立貫徹，生產(chǎn)效率不斷提升，各項管理逐步加強，產(chǎn)品市場進一步拓展，發(fā)展的速度明顯加快，社會影響力日益增強。

　　下午4時許，會議結(jié)束。隨后，會務(wù)組組織第四屆董事會成員和監(jiān)事會成員及有關(guān)人員進行了合影留念。